Anúncios
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou que o empresário Fabiano Zettel movimentou R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, valor considerado incompatível com sua renda declarada. Segundo o documento, a média mensal de transações foi de R$ 14,1 milhões — mais de 200 vezes superior aos R$ 66 mil que ele informou receber por mês.
As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira que também identificou duas transferências de R$ 750 mil cada, totalizando R$ 1,5 milhão, para o empresário Luis Roberto Neves, irmão de um servidor do Banco Central do Brasil que atuava na fiscalização do Banco Master. A instituição pertence ao banqueiro Daniel Vorcaro, cunhado de Zettel.
De acordo com o Coaf, o padrão de movimentação sugere que a conta pode ter sido utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, com transferências que entram e saem rapidamente e sem causa aparente. Investigadores suspeitam que Zettel atuava como operador financeiro de Vorcaro no suposto esquema investigado.
Zettel e Vorcaro foram presos preventivamente na última semana por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Segundo o magistrado, há indícios de que o empresário participava da intermediação de pagamentos e da criação de mecanismos para viabilizar transferências financeiras dentro da organização investigada.
O relatório também aponta outras transações consideradas suspeitas, incluindo repasses milionários para empresas ligadas ao esquema, um piloto de avião e uma joalheria de luxo em São Paulo. A defesa de Vorcaro nega irregularidades e afirma que o banqueiro sempre colaborou com a Justiça, enquanto os advogados de Zettel dizem não ter tido acesso ao documento.
Com informações do jornal O Globo
Post Views: 6
Anúncios
